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Confirma Tribunal Federal orden de aprehensión vs Duarte por peculado de 379 mdp

2020-06-27 16:22:23 | El Pionero

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Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado Penal del Estado de México con sede en Toluca, estado de México, determinaron en sesión virtual negarle la petición de amparo al exgobernador César Duarte, en relación con un orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de recursos públicos por cerca de 379 millones de pesos.


    

[% orquidea_tag %]El consejero jurídico del Gobierno del Estado de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, confirmó que los jueces concluyeron que la orden de aprehensión cumple con todos los aspectos legales, por lo que continúa vigente.

Con este, declaró, son cerca de 10 los amparos que ha promovido el ex gobernador en contra de las órdenes de aprehensión, mismos que le han sido negados por jueces federales.

“Este es otro caso donde el juez de amparo establece que existen elementos y datos suficientes para poder procesarlo y someterlo a un juicio en el estado de Chihuahua”, agregó Jorge Espinoza Cortés.

Recordó que el exgobernador tiene 21 órdenes de aprehensión en su contra.

“Al haberse negado el amparo de manera definitiva por un Tribunal Colegiado en contra de la orden de aprehensión girada por un juez del Estado de Chihuahua, lo que procede es que se espera la ejecución de dicha orden o cualquiera de las 21 órdenes de aprehensión que tiene en su contra”, afirmó el servidor público.

Resaltó que la administración estatal continúa con los trabajos correspondientes para hacer que el ex gobernador comparezca ante los tribunales de Chihuahua, para que rinda cuentas por los desvíos que realizó en su gobierno.

De acuerdo al expediente del caso, el presunto desvío de los 379 millones 204 mil 999 pesos ocurrió en 2016. La orden de aprehensión fue emitida en abril del 2019.

El consejero jurídico del Gobierno del Estado reconoció que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambas instancias del Gobierno Federal, han dado un total apoyo a Chihuahua para lograr la extradición de César Duarte, cuyo trámite actualmente se realiza en los Estados Unidos y depende de ese país la detención del ex gobernador.

 

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Casas, ganado y vehículos de lujo compró Duarte con dinero robado

2020-07-14 21:24:48 | El Pionero

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El ex gobernador de Chihuahua fundó diversas compañías a las que se desviaban fondos públicos que servían para comprar casas y autos de lujo. Además, se apropió de ganado para la Unión Ganadera que fundó.


    

La indagatoria de la UIF señala que además de Eduardo Almeida Navarro, el empresario que Milenio dio a conocer que es identificado como testaferro de Duarte y quien le ayudó a sacar el dinero de México, otro de sus prestanombres fue Carlos Hermosillo, quien comenzó siendo su chófer y al que terminó apadrinando en su carrera política para que llegara a ser diputado federal y quien falleció en 2017 en un accidente automovilístico.

En cuatro años, adquirió siete vehículos de lujo que pagó de contado entre transferencias electrónicas, efectivo y cheques. También aparece como representante legal de Unión Ganadera Regional División del Norte.

Directamente de recursos del gobierno chihuahuense, Duarte se compró un Mercedes Benz en 2014 por 858 mil pesos. Con sociedad financiera Akala se triangularon 20 mdp: UIF

De acuerdo a información proporcionada a Milenio, la UIF detectó que otra de las compañías identificadas como instrumento de triangulación y desvío de recursos de Duarte es la sociedad financiera Akala S.A. de C.V. de la que era accionista y a la que le autorizó realizar cobros de predial.

La indagatoria estima que se triangularon al menos 20 millones de pesos hasta junio de 2013. Dos años después fue declarada por la Condusef como una sociedad insolvente y sugirió a los ciudadanos no contratar sus servicios.

También identificó a Unión Ganadera Regional División del Norte como la compañía con la que Duarte desvió dinero del erario de Chihuahua. Fue constituida en 2005 por el propio Duarte como socio y ya como gobernador, trianguló recursos con transferencias directas del gobierno estatal a través de programas ganaderos.

Uno de los casos más significativos fue la adquisición de 2 mil 600 cabezas de ganado, de las que casi mil 500 simplemente desaparecieron. El propio ex gobernador declaró en ese momento que las vaquillas estaban en las instalaciones de Unión Ganadera y que él mismo las había supervisado.

En el 2016, Duarte depositó de sus cuentas personales un millón de pesos y la compañía le transfirió 5.5 millones.

En el 2013, el ex gobernador declaró en sus ejercicios fiscales 12 millones de pesos en ganancias pero transfirió a esta compañía 65 millones. De esta compañía también forma parte el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval bajo el mismo esquema.

Lo mismo sucede con la Ganadera El Saucito de la que Duarte también es accionista y que a pesar de que en el 2017 y 2018 se declaró en ceros, Duarte transfirió 120 mil dólares solo en el 2017.

En esta compañía la UIF identificó a su esposa Bertha Olga Gómez como propietaria y accionista, quien no declara impuestos pero pagó 2.2 millones de pesos en tarjetas de crédito y realizó 50 operaciones de enajenación de bienes por 3.1 millones de pesos.

Sus hijas Bertha Isabel y Olga Sofía reciben sueldos y salarios del Saucito por 119 mil y 523 mil pesos respectivamente, Olga además aparece como integrante del Consejo Consultivo Directivo.

Así, con estas compañías y con ayuda de prestanombres, Duarte pudo mover recursos públicos y luego huir del país hacia Estados Unidos a donde ya habría transferido lo que presuntamente malversó.

Fuente: Milenio

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