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  • Cae con 20 mdd escondidos en su colchón; lo condenan a tres años

    2018-02-10 11:19:21 | El Pionero

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    La justicia estadounidense condenó a tres años de prisión por lavado de dinero a un brasileño detenido tras el hallazgo de 20 millones de dólares ocultos dentro de un colchón.


        

    Cleber Rene Rizerio Rocha, quien se declaró culpable en octubre, recibió su condena el jueves en un tribunal federal en Massachusetts.

     

    El dinero fue hallado en Westborough en enero de 2017 en el curso de una investigación a la extinta empresa telecom TelexFree Inc., que según los fiscales servía de fachada para un fraude multimillonario bajo la forma de una estafa piramidal.

     

    También puedes leer: Resguarda fiscalía 5 mil dólares hallados en un restaurante

     

    TelexFree tenía escasos clientes y obtenía sus ingresos al atraer inversiones con la promesa de recibir pagos por poner avisos en línea, dijeron los fiscales.

     

    Añadieron que Rocha, de 28 años, trabajaba de correo para un directivo prófugo de TelexFree que sacaba los fondos de Estados Unidos.

     

     

     

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    Alistan México y EU nueva estrategia anticárteles

    2018-08-15 11:45:56 | El Pionero

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    Las autoridades de cada país encargadas de combatir las drogas anunciarán los nuevos planes; van contra infraestructuras financieras de grupos delictivos


        

    CHICAGO, EU

    Autoridades antidrogas de Estados Unidos y México revelarán hoy en Chicago nuevos planes para combatir a los cárteles de la droga mexicanos, dijeron funcionarios de la DEA a The Associated Press.

    El anuncio previsto en una conferencia de prensa conjunta será una exhibición pública de cooperación bilateral en medio de las tensiones por las políticas de comercio e inmigración del presidente Donald Trump e incluso su promesa de construir un muro en la frontera entre ambos países.

    Los nuevos planes incluyen poner mayor énfasis en atacar la infraestructura financiera de los grupos del narcotráfico, y la creación de un grupo especial con base en Chicago que se concentrará en las investigaciones internacionales de los cárteles.

    Matthew G. Donahue, director de la DEA para Norteamérica y Centroamérica, dijo el martes a la AP que Estados Unidos quiere confiar más en los cambios en el sistema legal mexicano de los últimos años, diseñados para hacer más eficiente la recopilación de pruebas y enjuiciamientos.

     
     

    Agregó que Estados Unidos también tiene la intención de hacer más para ayudar a detener el flujo de armas hacia México que contribuye a la violencia mortal en el país. Donahue dijo que unas 31.000 personas fueron asesinadas en México el año pasado, un nuevo récord anual.

    La DEA no dijo qué funcionarios mexicanos asistirán al evento en Chicago.

    Donahue agregó que la principal estrategia es ir contra las cabezas de los grupos criminales. El trofeo más grande de esa estrategia hasta el momento fue la extradición en enero de 2017 del narcotraficante mexicano Joaquín El ChapoGuzmán, líder del Cártel del Pacífico, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por tráfico de drogas.

     

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